「あの社員が、まさかそんなことを…」信頼していたスタッフが会社の金品を不正に扱っていたと知った時の衝撃は計り知れません。とくに中小企業では、少人数体制の中で社員を信じて任せる場面が多く、不正が発覚したときの損失も大きくなります。本記事では、背任行為の疑いが浮上した際の正しい対応方法と、探偵調査によって証拠を収集し、法的対応に活かす方法について紹介します。今回は、実際に社内トラブルに直面した人事担当者の相談事例をもとに、問題の深刻さと解決策をわかりやすく解説します。
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【この記事は下記の方に向けた内容です】
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- 経費精算や売上報告に曖昧な点が増えた
- 社内データや書類に不自然な変更履歴がある
- 一部の取引先とのやり取りを極端に隠す
- 出勤状況や外出報告に矛盾がある
- 社員の生活レベルが急に変化したように見える
信頼していた社員が不正をしていたなんて…｜40代男性・中小企業人事担当者からの調査相談
突然の異動願と帳簿ミス――不信感の始まり
ある日、経理部に所属していた社員から「家庭の事情で地方に転職したい」と突然の退職・異動願いが提出されました。これまで真面目で勤務態度にも問題がなかったため、人事として驚きを隠せませんでした。しかしその直後、部署内で行った経費チェックの中で、売上処理に不自然な点が見つかりました。さらに詳しく調べていくと、過去数ヶ月間にわたり特定の取引先との間で金額や支払い条件に食い違いがあったことが判明。本人に確認を取ろうとしましたが、「もう退職するから」と曖昧な返答を繰り返すばかりで、社内ではこれ以上の追及が難しい状態になってしまいました。もし背任行為があったとすれば、放置すれば企業としての信頼も失われる――そう考え、調査の専門家に相談することを決めました。
社員による背任行為が発生する背景と放置のリスク
背任行為が増加する背景とは
社員による背任行為が問題になるケースは、近年中小企業を中心に増加傾向にあります。その背景には、管理体制の甘さや、社員同士の信頼関係に頼った業務運営が挙げられます。とくに少人数の企業では「この人に限って不正はしない」という思い込みから、チェック体制が緩くなりがちです。社員の金銭的事情や業績プレッシャー、不満の蓄積なども、背任行為の引き金になります。また、急に退職や異動を申し出る社員の中には、発覚前に逃げ切ろうとする意図が隠されていることもあります。社内の違和感に気づいた時点で、安易に信用しすぎず、慎重な確認と対応が求められます。
問題を放置するリスク
社員の不正や背任行為に対して、明確な証拠がないからといって調査や対応を先延ばしにするのは非常に危険です。見過ごされたまま問題が拡大すると、企業として大きなダメージを受ける可能性があります。
見逃された背任行為は、他の社員のモラル低下を招く原因にもなります。「やってもバレない」と思わせてしまうと、不正が連鎖するリスクがあります。
背任行為が取引先や顧客に発覚すれば、企業全体の信用が大きく損なわれます。風評被害や契約打ち切りなど、経営上の深刻な損失につながるおそれがあります。
不正の放置は、損害賠償や刑事事件に発展する可能性があります。対応が遅れるほど、企業側の過失が問われるリスクも高まります。
社内の人間関係や立場の影響で、調査が不十分になったり、真実にたどり着けないことがあります。放置することで証拠が消失する危険性もあります。
発覚を遅らせることで、不正が継続されてしまい、最終的な被害額が大きく膨れ上がることも。早期対応が被害最小化の鍵となります。
社員の背任行為に気づいたとき、自分でできる初期対応
社員の不正行為や背任の可能性に気づいたとき、何もしないで放置するのは非常に危険です。とはいえ、すぐに外部に調査を依頼する前に、社内でできる対応もあります。冷静に状況を整理し、リスクを最小限に抑えるために取るべき行動を確認しておきましょう。
人事・経営者ができる初期対応
- 記録を残す：疑わしい言動や書類の不備、関係者の発言などを時系列で記録します。後に証拠として活用できるよう、ログやメールも保存しておきましょう。
- 関連資料を確認する：帳簿や請求書、メール履歴、出退勤記録など、怪しい箇所に関連しそうな資料を丁寧に洗い直します。必要に応じて複数の部署にヒアリングも行いましょう。
- 社内調査の方針を定める：非公開で関係部署と連携し、誰にどのように確認するかの手順を定めてから行動することで、対象社員に警戒されずに動けます。
自己対応の限界とリスク
社内での確認や聞き取りだけでは、核心的な証拠にはたどり着けない場合が多く、かえって相手に警戒心を与えてしまうこともあります。社内調査の様子に気づかれれば、証拠を隠滅されたり、データを削除されたりするリスクも高まります。また、本人が退職してから事実が明らかになっても、責任追及が困難になることがあります。さらに、誤った指摘や確認不足で本人との関係が悪化すれば、ハラスメントや名誉毀損といった逆クレームにつながる危険性もあるため、慎重な判断が必要です。一見大ごとに見えないケースでも、初期対応を誤れば企業全体のリスクに直結する可能性があります。
社員の不正行為を見抜くには探偵調査が有効
社員による背任行為の疑いがあっても、社内だけの調査では限界があるのが現実です。人間関係や立場のしがらみが調査を妨げたり、内部だけで証拠をつかもうとすると逆に相手を警戒させ、証拠隠滅や逃亡を招くリスクもあります。こうした事態を防ぐためには、早い段階で事実を正確に把握することが極めて重要です。探偵に依頼すれば、社員の勤務中や私生活での行動を秘密裏に調査し、社内では見抜けない情報を収集することができます。明確な証拠を得ることで、不正の実態を把握し、懲戒処分や法的措置の正当性を裏付ける資料として活用できます。会社の信用や損失を守るためにも、専門家の力を借りる選択は有効です。
探偵調査の有効性
社内のデータや口頭確認だけでは不十分な場合でも、第三者調査によって客観的な証拠を押さえることが可能です。背任行為や横領、社外との不正取引などを証明する書類・映像などを確保できます。
調査対象に気づかれずに行動を確認できるのが探偵調査の強みです。個人で探ろうとすると不信感を与えるリスクがありますが、プロの調査であれば慎重に行動を追跡し、正確な情報を収集できます。
確固たる証拠があれば、社内処分や損害賠償請求、刑事告訴などの根拠として使用可能です。弁護士と連携して動くことで、企業として適切な判断と責任対応が可能になります。
背任行為の全容を明らかにし、会社を守るために
早期の専門家相談が、会社の損失を最小限に抑える鍵
信頼していた社員に裏切られた――そのショックは大きいものです。しかし、感情的になったり、何もせず様子を見るだけでは、状況はますます悪化してしまいます。不正を確信しても証拠がなければ何もできず、社員に逃げられたり、事実を隠蔽されてしまうリスクもあります。だからこそ、まずは事実を把握し、客観的な証拠を得ることが重要です。探偵調査では、社員の行動や不審な取引の実態を第三者の視点で明らかにすることができ、社内では難しい判断を助ける確実な材料になります。証拠がそろえば、懲戒処分や損害賠償請求など、企業として適切な対応をとることが可能です。逆に、誤解であれば冤罪を防ぐ意味でも、第三者による確認は非常に有意義です。社内調査で限界を感じている方、法的な対応を見据えて動きたい方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。被害を最小限に抑え、企業の信用と安全を守るために、今すぐ行動を起こすことが必要です。
探偵法人調査士会公式LINE
トラブル解決サポートでは、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。
この記事の作成者
トラブル調査担当：北野
この記事は、皆様が抱えるトラブルや問題の悩みに寄り添い、解決への一歩を踏み出せるきっかけになればと作成しました。日々の生活の中で困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。
この記事の監修者
XP法律事務所：今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。日々生活をしている中でトラブルや問題ごとはご自身が引き起こさなくても起きてしまうこともあります。正しい知識と対処法は自身を守るためにも必要でしょう。時には専門家の手を借りることも必要になることがあるかもしれません。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。
この記事の監修者
心理カウンセラー：大久保
日常の中で起きるトラブルごとや問題は、お金や物だけではなく時に心身に大きな負担をもたらすこともあります。この記事を通じて、少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
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